據(jù)澎湃新聞4月22日?qǐng)?bào)道：西安市民卓某某因通過(guò)二手平臺(tái)向他人出售手機(jī)而被卷入一起電詐案件，原因是買(mǎi)方購(gòu)機(jī)的錢(qián)屬于涉詐資金，卓某某銀行卡據(jù)此被廣西岑溪警方凍結(jié)。而在前往廣西接受調(diào)查，還是在西安接受本地警方調(diào)查的問(wèn)題上，卓某某與辦案民警有爭(zhēng)議。4月15日，卓某某向“12389”平臺(tái)反映此事，希望能夠得到合理解決。4月16日，卓某某接到西安三個(gè)派出所民警電話，稱其已被廣西警方列為“網(wǎng)逃”，要求其前往派出所自首。卓某某則認(rèn)為，自己也是該詐騙案的受害人，因此未去派出所自首。
4月24日，紅星新聞從當(dāng)事人處獲悉，廣西警方已解除其作案嫌疑。
手機(jī)交易完成后
卓某某銀行卡被凍結(jié)
卓某某告訴記者，上班期間公司獎(jiǎng)勵(lì)了他一臺(tái)手機(jī)，因?yàn)樽约寒?dāng)時(shí)用不著，因此就將該手機(jī)報(bào)價(jià)一萬(wàn)六千多元的價(jià)格在二手交易平臺(tái)出售。3月15日他在平臺(tái)公開(kāi)交易信息，第二天就有買(mǎi)家詢價(jià)，并表示愿意出一萬(wàn)六千元購(gòu)買(mǎi)。
雙方的聊天記錄顯示，卓某某問(wèn)：“線下?”對(duì)方答：“面交。”隨后雙方約定好線下交易，因此可繞開(kāi)平臺(tái)省下費(fèi)用，最終雙方約定了交易時(shí)間和地點(diǎn)，買(mǎi)方通過(guò)一名“貨拉拉”司機(jī)將手機(jī)取走。卓某某發(fā)送自己尾號(hào)7955的銀行卡卡號(hào)及戶主姓名，交易完成后買(mǎi)家向卓某某銀行卡轉(zhuǎn)賬。
▲卓某某賣(mài)手機(jī)時(shí)的溝通記錄
但在隨后的幾天，卓某某收到短信，稱其尾號(hào)為7955的銀行卡在銀行的部分業(yè)務(wù)暫時(shí)無(wú)法辦理。
經(jīng)詢問(wèn)開(kāi)戶行得知，廣西岑溪警方以涉詐為由，要求銀行凍結(jié)了他的銀行賬戶。3月28日，卓某某來(lái)到交易手機(jī)地點(diǎn)的轄區(qū)派出所報(bào)案，稱自己因售賣(mài)手機(jī)線下交易致銀行卡被凍結(jié)，懷疑被詐騙。派出所向卓某某出具了接報(bào)回執(zhí)，但因廣西警方正在辦理該案，因此轄區(qū)派出所讓卓某某聯(lián)系廣西警方。
▲卓某某在居住地的報(bào)案回執(zhí)
3月28日下午，卓某某聯(lián)系到辦理該案的廣西岑溪大業(yè)鎮(zhèn)派出所民警，辦案民警詳細(xì)詢問(wèn)了卓某某的職業(yè)、公司信息、手機(jī)來(lái)源、出售手機(jī)原因、交易的詳細(xì)過(guò)程等情況。卓某某也添加該民警微信，發(fā)送了閑魚(yú)平臺(tái)聊天交易記錄和購(gòu)買(mǎi)手機(jī)的發(fā)票。該民警隨后稱在詢問(wèn)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)后，微信回復(fù)卓某某表示需要他親自前往廣西岑溪處理此事。
卓某某對(duì)此表示無(wú)法接受，4月15日，他在公安部“12389”平臺(tái)上反映了此事。4月16日，卓某某先后接到西安三個(gè)派出所民警電話，稱其已被廣西岑溪警方列為“網(wǎng)逃”人員。4月17日，卓某某致電梧州市公安局“12389”平臺(tái)，對(duì)方告知其在網(wǎng)上反映的事情公安部“12389”平臺(tái)已經(jīng)轉(zhuǎn)發(fā)下來(lái)，他們正在核查。
4月21日，澎湃新聞致電辦理該案的廣西岑溪大業(yè)鎮(zhèn)派出所一位負(fù)責(zé)人，其表示，卓某某屬于一級(jí)卡卡主，經(jīng)多次聯(lián)系，卓某某都不愿到廣西接受辦案機(jī)關(guān)調(diào)查，所以才給他列為“網(wǎng)逃”。他現(xiàn)在可向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)自首，辦案機(jī)關(guān)會(huì)過(guò)去調(diào)查清楚。關(guān)于卓某某自認(rèn)為其也是受害人的問(wèn)題，該負(fù)責(zé)人稱，“一級(jí)卡主很多也是涉及被人家騙了，有的人是有主觀故意的，法律規(guī)定我們要偵查清楚，能夠不追究他的責(zé)任我們不追究。”
4月22日下午，紅星新聞?dòng)浾咧码姀V西岑溪大業(yè)鎮(zhèn)派出所所長(zhǎng)趙某，對(duì)方表示針對(duì)此事暫不方便回應(yīng)。4月24日下午，當(dāng)事人卓某某告訴紅星新聞?dòng)浾?，他已?jīng)被廣西警方排除作案嫌疑。“廣西警方昨天過(guò)來(lái)把我?guī)У轿靼才沙鏊{(diào)查清楚了，就排除作案嫌疑，停止偵查了。”
律師：凍結(jié)資金符合規(guī)定
異地傳喚應(yīng)委托當(dāng)?shù)貐f(xié)助
陜西恒達(dá)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、公益律師趙良善認(rèn)為，根據(jù)刑事訴訟法第一百四十四條規(guī)定，人民檢察院、公安機(jī)關(guān)根據(jù)偵查犯罪的需要，可以依照規(guī)定查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn)。有關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)配合。本案中，卓某某接收的1.6萬(wàn)元來(lái)自電詐資金鏈，廣西岑溪警方基于該資金與刑事案件的關(guān)聯(lián)性，依據(jù)上述條款采取凍結(jié)措施具有形式合法性。此外，《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百四十三條明確：凍結(jié)存款、匯款、證券交易結(jié)算資金、期貨保證金等財(cái)產(chǎn)的期限為六個(gè)月。每次續(xù)凍期限最長(zhǎng)不得超過(guò)六個(gè)月。岑溪警方的凍結(jié)程序符合常規(guī)流程。
雖然卓某某主張對(duì)資金性質(zhì)不知情，但司法實(shí)踐中對(duì)于通過(guò)線下交易接收大額資金的行為，即使賣(mài)方未直接參與詐騙，也可能因交易異常被列為資金鏈關(guān)聯(lián)方。廣西警方可能基于一些正當(dāng)理由認(rèn)定該賬戶涉案，比如線下交易繞開(kāi)平臺(tái)監(jiān)管存在處理贓物嫌疑，與電詐資金流轉(zhuǎn)特征相符；資金來(lái)源方被證實(shí)為詐騙受害人，形成了資金鏈閉環(huán)。
河南澤槿律師事務(wù)所主任付建認(rèn)為，警方以涉詐為由凍結(jié)卓某某的銀行卡，可能是基于初步證據(jù)表明其賬戶接收了詐騙資金，為了盡快挽回被騙資金而凍結(jié)。
律師同時(shí)也提出，根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》，異地傳喚應(yīng)當(dāng)通知當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)協(xié)助，或者委托當(dāng)?shù)貦C(jī)關(guān)協(xié)助。
紅星新聞?dòng)浾?鐘夢(mèng)哲 羅夢(mèng)婕
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