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    千名警力夜襲銀行卡盜刷鎮(zhèn)

    時(shí)間:2013-12-30 10:14:51|來(lái)源:大洋網(wǎng)-廣州日?qǐng)?bào)|點(diǎn)擊量:16149

                                                                                                                    警方繳獲的作案工具及嫌疑人。      打掉近年來(lái)最大銀行卡犯罪團(tuán)伙 今年全省盜刷100萬(wàn)以上案件全部告破

      昨日,廣東省公安廳召開(kāi)發(fā)布會(huì),宣布打擊銀行卡犯罪“海燕1112”專案行動(dòng)成功收網(wǎng)。12月24日凌晨4時(shí),廣

      東警方調(diào)集廣州、深圳、茂名、佛山、珠海、惠州、中山、東莞8個(gè)地市公安局聯(lián)合行動(dòng),出動(dòng)1500多名警力,共打掉銀行卡犯罪團(tuán)伙8個(gè),抓獲犯罪嫌疑人54名,繳獲POS機(jī)51臺(tái),側(cè)錄器35臺(tái),涉案銀行卡1056張,實(shí)現(xiàn)了對(duì)銀行卡犯罪的全鏈條打擊。

      文/圖 本報(bào)記者李棟 通訊員曾祥龍、陳招健

      抓捕現(xiàn)場(chǎng):1號(hào)目標(biāo)淡定 90后“馬仔”痛哭

      12月23日下午2點(diǎn),本報(bào)記者跟隨廣東省公安廳辦案人員從廣州出發(fā),“去哪里,干什么,什么時(shí)候”嚴(yán)格保密,只讓“跟著車走”。23日深夜11時(shí),上千警力開(kāi)始在茂名集結(jié),所有行動(dòng)人員手機(jī)一律上繳,包括記者的手機(jī)。隨著大批警力全副武裝集結(jié),氣氛越來(lái)越緊張。

      凌晨4時(shí),副省長(zhǎng)、公安廳長(zhǎng)李春生在省公安廳總指揮部發(fā)出指令:行動(dòng)!60多個(gè)行動(dòng)小組同時(shí)出擊,武警破門(mén)而入,特警手持微沖封鎖路口,“不許動(dòng)!”在幾秒鐘內(nèi),現(xiàn)場(chǎng)迅速被控制,對(duì)講機(jī)里不斷傳來(lái)“1號(hào)抓到,2號(hào)成功……”

      在目標(biāo)人物1號(hào)抓捕現(xiàn)場(chǎng),老大黎某某沒(méi)有任何反抗的機(jī)會(huì)就被幾名沖進(jìn)屋內(nèi)的特警按倒在地,“抓我干什么?”1號(hào)似乎還沒(méi)睡醒,隨后,警方從其屋里搜出40多萬(wàn)現(xiàn)金和20多臺(tái)POS機(jī),1號(hào)才緩過(guò)神來(lái),表現(xiàn)得很淡定地承認(rèn):我知道自己犯的事有多重。

      與老大的淡定不同,同村一名1996年生的“馬仔”被按倒在地時(shí),一下子痛哭起來(lái),似乎知道遲早有這一天。

      犯罪特點(diǎn):很多疑犯來(lái)自一個(gè)村 相互間傳幫帶

      省公安廳副廳長(zhǎng)何廣平介紹,廣東銀行卡發(fā)卡量3億多張,約占全國(guó)總卡量34億張的10%,同時(shí)也是銀行卡犯罪大省,發(fā)案數(shù)約占年度廣東省經(jīng)濟(jì)犯罪總數(shù)的40%。

      今年8月初,省公安廳專門(mén)成立打擊銀行卡犯罪工作專班,經(jīng)串并發(fā)現(xiàn),多宗上百萬(wàn)元銀行卡犯罪案件線索均指向茂名電白縣麻崗鎮(zhèn)。

      此次行動(dòng)中抓獲的疑犯九成都來(lái)自麻崗鎮(zhèn),“這些疑犯作案有地域性和歷史延續(xù)性”。據(jù)了解,麻崗鎮(zhèn)的犯罪分子早期從賣假魚(yú)粉開(kāi)始,后來(lái)搞假匯票,到后來(lái)又發(fā)展為從事電信詐騙活動(dòng)“猜猜我是誰(shuí)”,在看到銀行卡犯罪成本低利潤(rùn)高后,現(xiàn)在則“轉(zhuǎn)型升級(jí)”,成為銀行卡犯罪的主要輸出地。

      “很多疑犯都是一個(gè)村的,相互之間傳幫帶,出現(xiàn)家族式特征”,經(jīng)常到外面去作案,然后搞到錢(qián)后回家蓋樓。

      省公安廳經(jīng)偵部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹,今年以來(lái),省公安機(jī)關(guān)立各類銀行卡案件6339宗,6月至11月份全省共立偽卡案件1811宗,全省發(fā)生盜刷100萬(wàn)元以上案件全部被偵破。

      測(cè)錄手故事

      潛伏西餐廳測(cè)得20多條卡信息 逃跑工資都不要

      警方在偵查中發(fā)現(xiàn),有一茂名電白籍年輕女子在佛山市禪城區(qū)某西餐廳有測(cè)錄銀行卡信息的重大嫌疑,經(jīng)深入偵查,掌握了該年輕女子真實(shí)身份為謝某某(女,21歲,茂名電白縣人),在禪城區(qū)某西餐廳工作。

      在12月24日凌晨的行動(dòng)中,佛山警方在廣州市白云區(qū)某一出租屋抓獲謝某某,當(dāng)場(chǎng)繳獲作案用的側(cè)錄器3臺(tái)、用于讀取和發(fā)送信息的手提電腦1臺(tái),并在側(cè)錄器上提取出已側(cè)錄到的銀行卡信息20多條。

      經(jīng)審訊,犯罪嫌疑人謝某某交代,今年10月初,其受男朋友邵某某(男,31歲,茂名電白縣人)指使,利用邵某某提供的側(cè)錄器,乘持卡人在刷卡消費(fèi)沒(méi)有防備時(shí),測(cè)錄他人銀行卡的磁條信息,并定期交由邵某某聯(lián)系POS機(jī)持有者進(jìn)行刷卡套現(xiàn)。后因發(fā)現(xiàn)自己工作的西餐廳POS機(jī)被銀行列為風(fēng)險(xiǎn)商戶,擔(dān)心事發(fā),連工資都不要,逃離佛山,于今年12月中旬到廣州白云區(qū)某酒店中餐廳打工,期間,惶惶不可終日,不停致電佛山西餐廳的舊同事,詢問(wèn)有沒(méi)人來(lái)找她,但其還是受不了金錢(qián)的誘惑,繼續(xù)在廣州從事竊取他人銀行卡信息,直至案發(fā)?,F(xiàn)謝某某已被依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步偵查中。

      盜刷銀行卡

      產(chǎn)業(yè)全鏈條

      1

      購(gòu)買側(cè)錄器

      犯罪嫌疑人呂某某(男,29歲,福建永定縣人)、李某某(女,29歲,河南夏邑縣人)在深圳布吉鎮(zhèn)開(kāi)設(shè)實(shí)體店和淘寶店,從事出售銀行卡磁條信息側(cè)錄器。

      2

      組織側(cè)錄銀行卡信息

      犯罪分子組織團(tuán)伙成員去酒樓、賓館等場(chǎng)所應(yīng)聘服務(wù)員,在客人刷卡時(shí)乘其不備,用香煙盒大小的微型讀卡器復(fù)制銀行卡磁條信息,并偷窺客人輸入的密碼。

      3

      制卡

      側(cè)錄人員將竊取到的銀行卡磁條信息和密碼發(fā)給團(tuán)伙成員,由人用專門(mén)的工具將側(cè)錄的銀行卡信息刻錄到另一張銀行卡或空白卡上,過(guò)程就像刻錄一張光盤(pán)一樣簡(jiǎn)單。

      4

      試卡

      犯罪分子先持偽卡去銀行柜員機(jī)進(jìn)行查詢,看卡里有多少余額。如果卡里余額比較少,就先放一段時(shí)間再查詢,以等卡里余額增加。

      5

      盜刷套現(xiàn)

      犯罪分子試卡后一般會(huì)采取三種方式盜刷,一是對(duì)資金較少的立即在柜員機(jī)上取現(xiàn);二是對(duì)資金較大的就用該偽卡去異地商戶購(gòu)買黃金飾品等貴重物品低價(jià)變賣;三是先用假身份申領(lǐng)一臺(tái)POS機(jī),然后持偽卡在該P(yáng)OS機(jī)上進(jìn)行盜刷。

      “海燕1112”專案行動(dòng)各地警方成果

      茂名抓獲28名,繳獲涉案POS機(jī)25臺(tái),偽卡150張,涉案電腦15臺(tái),現(xiàn)金贓款45萬(wàn)。

      廣州抓獲14名,繳獲側(cè)錄器3臺(tái),涉案電腦1臺(tái);

      深圳抓獲9名,繳獲POS機(jī)18臺(tái),側(cè)錄器26臺(tái),偽卡844張,偽造身份證40張、電腦3臺(tái)。

      珠海抓獲1名,繳獲POS機(jī)6臺(tái)、側(cè)錄器3臺(tái)、偽卡55張、電腦2臺(tái)、槍支1支、子彈8發(fā);

      中山抓獲1名,繳獲POS機(jī)2臺(tái)、偽卡7張;

      惠州協(xié)助抓獲1名;

      東莞協(xié)助清查嫌疑人落腳點(diǎn)1個(gè)

      廣東銀行卡犯罪呈現(xiàn)四個(gè)特點(diǎn)

      1

      偽卡發(fā)案數(shù)量激增。廣東省偽卡發(fā)案數(shù)量逐年倍增,涉案金額越來(lái)越大。且百萬(wàn)元以上案件頻繁發(fā)生,如廣州建行被盜刷503萬(wàn)元、工行被盜刷200多萬(wàn)元等。

      2

      利用POS機(jī)非法套現(xiàn)較為普遍。犯罪分子設(shè)立“套現(xiàn)公司”,大肆通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)短信等發(fā)布廣告,利用POS機(jī)虛構(gòu)交易,幫助他人套取銀行資金,收取傭金。

      3

      “涉網(wǎng)類”銀行卡犯罪處于活躍狀態(tài)。犯罪分子利用釣魚(yú)網(wǎng)站及黑客技術(shù)竊取客戶銀行卡信息及密碼,實(shí)施網(wǎng)上轉(zhuǎn)移、竊取持卡人賬戶資金的犯罪漸趨活躍。

      4

      跨粵港澳偽卡犯罪時(shí)有發(fā)生。廣東省毗鄰香港、澳門(mén),粵港澳經(jīng)濟(jì)交流日益頻繁。犯罪分子跨粵港澳三地作案時(shí)有發(fā)生,涉案金額較大。

      防范

      公安機(jī)關(guān)支4招防卡盜刷

      1 開(kāi)通余額查詢短信提醒功能。一旦發(fā)現(xiàn)自己銀行卡出現(xiàn)不是本人查詢的情況,立即電話撥打銀行客服報(bào)停或更改密碼,避免損失。據(jù)介紹,偽卡盜刷中有一個(gè)很重要的環(huán)節(jié)就是試卡查詢余額,然后才是盜刷,甚至犯罪分子發(fā)現(xiàn)卡里余額較少時(shí)會(huì)暫緩作案,過(guò)段時(shí)間再去查詢余額,等卡里余額較大時(shí)才盜刷,這中間有一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間差,如果商業(yè)銀行此時(shí)有余額查詢短信提醒服務(wù),持卡人根據(jù)手機(jī)短信提醒發(fā)現(xiàn)異常致電銀行客服凍結(jié),會(huì)避免較大損失。

      2 不要隨便持存有大額存款的儲(chǔ)蓄卡刷卡消費(fèi)。

      3 建議信用卡不設(shè)密碼。關(guān)于信用卡是否要設(shè)密碼至今仍存在爭(zhēng)議,省公安廳反銀行卡犯罪專家坦承自己的信用卡是不設(shè)密碼的。

      4 一旦發(fā)現(xiàn)被盜刷,馬上致電銀行要求掛失和暫緩交易,同時(shí)速到附近的銀行柜員機(jī)查詢或小額取現(xiàn),保留憑條(這是卡在手中被他人持偽卡盜刷的重要證據(jù))。然后去警方報(bào)案,將報(bào)案回執(zhí)傳真至銀行卡部,協(xié)助警方和銀行進(jìn)行相關(guān)調(diào)查,及時(shí)挽回?fù)p失。

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  2. 責(zé)任編輯 / 建豪

  3. 審核 / 李俊杰 劉曉明
  4. 終審 / 平筠
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